Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
AktivAG Kleve · HRB 13361Die Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Straelen und Geschäftsanschrift Heerbahn 24, 47638 Straelen ist unter HRB 13361 im Handelsregister des Amtsgerichts Kleve eingetragen. Das Stammkapital beträgt 2.000,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 27. Februar 2015. Die Geschäftsführung liegt bei Daniela Stränger; eine Prokura ist nicht eingetragen. Bisher sind zwei Eintragungen erfolgt, die letzte am 11. März 2020.
Letzte Registeränderungen
Zwei Eintragungen seit der Gründung, die letzte am 11.03.2020.
- Firma eingetragenHRB 13361
- Rechtsform eingetragenHRB 13361
- Unternehmensgegenstand eingetragenHRB 13361
- Vertreter eingetragenDaniela SträngerHRB 13361
- Stammkapital eingetragenHRB 13361
Finanzdaten
Aus den im Unternehmensregister offengelegten Jahresabschlüssen.
Aus den offengelegten Jahresabschlüssen ließen sich keine Kennzahlen verlässlich lesen. Die Berichte selbst findest du unter Dokumente.
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Kleve.
- Registergericht
- Amtsgericht Kleve
- Registernummer
- HRB 13361
- Rechtsform
- Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
- Stammkapital
- 2.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Heerbahn 24, 47638 StraelenStand 11.03.2020
- Gründung
- 27.02.2015
- Tag der letzten Eintragung
- 11.03.20202 Eintragungen bisher
- Gegenstand
- Die Organisation und Durchführung von Schulungen, die Übernahme aufsichtsrechtlicher Aufgaben in Bezug zu den Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetztes für Händler von…
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Ein Geschäftsführer, keine Prokura eingetragen. Stand der letzten Eintragung: 11.03.2020.
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
Netzwerk
Verbundene Gesellschaften und weitere Mandate der Vertretung. Jeder Eintrag führt auf die eigene Registerseite.
Weitere Mandate der Vertretung
1Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Sechs Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist nach Anmeldung frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
Die Organisation und Durchführung von Schulungen, die Übernahme aufsichtsrechtlicher Aufgaben in Bezug zu den Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetztes für Händler von gewerblichen Gütern, die Beratung von Händlern von gewerblichen Gütern in Bezug zur Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Themenstellungen des Geldwäschegesetzes, die Durchführung von Analysen in Bezug zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Betrugsprävention.
Ähnliche Unternehmen
Unternehmen mit ähnlichem Unternehmensgegenstand.