Die BerFin Advisory GmbH mit Geschäftsanschrift Düppelstraße 33, 12163 Berlin ist unter HRB 240317 im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen. Das Stammkapital beträgt 75.000,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 17. Januar 2022. Die Geschäftsführung liegt bei Thomas Ball; eine Prokura ist nicht eingetragen. Bisher sind zwei Eintragungen erfolgt, die letzte am 27. Januar 2025.
Letzte Registeränderungen
Zwei Eintragungen seit der Gründung, die letzte am 27.01.2025.
- Eintragung im HandelsregisterInhalt aus dem aktuellen Abdruck nicht ersichtlich · im chronologischen Abdruck enthaltenHRB 240317
- Stammkapital eingetragenHRB 240317
- Firma eingetragenHRB 240317
- Unternehmensgegenstand eingetragenHRB 240317
- Vertreter eingetragenThomas BallHRB 240317
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg.
- Registergericht
- Amtsgericht Charlottenburg
- Registernummer
- HRB 240317
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Stammkapital
- 75.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Düppelstraße 33, 12163 BerlinStand 27.01.2025
- Gründung
- 17.01.2022
- Tag der letzten Eintragung
- 27.01.20252 Eintragungen bisher
- Gegenstand
- Die Unternehmensberatung, die Durchführung von Schulungen und Trainings, und Personalvermittlung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen…
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Ein Geschäftsführer, keine Prokura eingetragen. Stand der letzten Eintragung: 27.01.2025.
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Fünf Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
Die Unternehmensberatung, die Durchführung von Schulungen und Trainings, und Personalvermittlung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen Straftaten für Finanzin- stitute und weitere Verpflichtete sowie das Halten von Beteiligungen im eigenen Namen, auf eigene Rech- nung und im eigenen wirtschaftlichen Interesse, nicht als Dienstleistung für Dritte.
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