Die CAP1 Financial-Crime-Prevention GmbH mit Sitz in Geldern und Geschäftsanschrift Prozessionsweg 10 B, 47608 Geldern ist unter HRB 18909 im Handelsregister des Amtsgerichts Kleve eingetragen. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 5. Mai 2022. Die Geschäftsführung liegt bei Maik Bdeiwi; eine Prokura ist nicht eingetragen. Bisher sind drei Eintragungen erfolgt, die letzte am 19. Juni 2023.
Letzte Registeränderungen
Drei Eintragungen seit der Gründung, die letzte am 19.06.2023.
- Firma eingetragenHRB 18909
- Vertreter eingetragenMaik BdeiwiHRB 18909
- Stammkapital eingetragenHRB 18909
- Unternehmensgegenstand eingetragenHRB 18909
- Rechtsform eingetragenHRB 18909
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Kleve.
- Registergericht
- Amtsgericht Kleve
- Registernummer
- HRB 18909
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Stammkapital
- 25.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Prozessionsweg 10 B, 47608 GeldernStand 19.06.2023
- Gründung
- 05.05.2022
- Tag der letzten Eintragung
- 19.06.20233 Eintragungen bisher
- Gegenstand
- (Unternehmens-) Beratung und Informationsmanagement im Bereich der Prävention von Finanzkriminalität, insbesondere für Unternehmen aus dem Nicht-Finanzsektor sowie Durchführung…
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Ein Geschäftsführer, keine Prokura eingetragen. Stand der letzten Eintragung: 19.06.2023.
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Fünf Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
(Unternehmens-) Beratung und Informationsmanagement im Bereich der Prävention von Finanzkriminalität, insbesondere für Unternehmen aus dem Nicht-Finanzsektor sowie Durchführung von Trainings, Seminaren und Schulungen sowie Vortragstätigkeit in diesem Bereich
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