Die DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH mit Sitz in Köln und Geschäftsanschrift Dürener Straße 220, 50931 Köln ist unter HRB 81607 im Handelsregister des Amtsgerichts Köln eingetragen. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €, der Gesellschaftsvertrag datiert vom 7. Mai 2014. Die Geschäftsführung liegt bei Tanja Brüggemann und Andreas Glotz; eine Prokura ist nicht eingetragen. Bisher sind zwei Eintragungen erfolgt, die letzte am 28. Januar 2025.
Letzte Registeränderungen
Zwei Eintragungen seit der Gründung, die letzte am 28.01.2025.
- Eintragung im HandelsregisterInhalt aus dem aktuellen Abdruck nicht ersichtlich · im chronologischen Abdruck enthaltenHRB 81607
- Vertreter eingetragenTanja BrüggemannHRB 81607
- Firma eingetragenHRB 81607
- Stammkapital eingetragenHRB 81607
- Rechtsform eingetragenHRB 81607
Stammdaten
Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Köln.
- Registergericht
- Amtsgericht Köln
- Registernummer
- HRB 81607
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Stammkapital
- 25.000,00 €
- Geschäftsanschrift
- Dürener Straße 220, 50931 KölnStand 28.01.2025
- Gründung
- 07.05.2014
- Tag der letzten Eintragung
- 28.01.20252 Eintragungen bisher
- Gegenstand
- Dienst- und Beratungsleistungen zur Prävention der Geldwäsche sowie Analyse und Risikomanagement.
- Branchenklassifikation
- WZ-Code, NACE, Peer-GruppeExplorerFreischalten
Vertretung
Zwei Geschäftsführer, keine Prokura eingetragen. Stand der letzten Eintragung: 28.01.2025.
Kontrollstruktur
Rekonstruiert aus Gesellschafterlisten und Beteiligungsdaten. Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte sind nicht dasselbe.
Netzwerk
Verbundene Gesellschaften und weitere Mandate der Vertretung. Jeder Eintrag führt auf die eigene Registerseite.
Weitere Mandate der Vertretung
2Sanktionsstatus
Abgleich der Gesellschaft gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Gesellschaft gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Dokumente
Fünf Dokumente aus Handelsregister und Unternehmensregister. Eines davon ist nach Anmeldung frei abrufbar, zwei liegen für diese Gesellschaft nicht vor.
Unternehmensgegenstand
Wortlaut aus dem Registerauszug.
Dienst- und Beratungsleistungen zur Prävention der Geldwäsche sowie Analyse und Risikomanagement.
Kontakt & Präsenz
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