Stammdaten
- Name
- Susanne Schlegel
- Wohnort
- Wadern
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Landwehrstraße 55, 64293 Darmstadt · HRB 1818
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.02.2023
Via Otto Huber 20, 39012 Merano/Italien · HRB 1732
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.02.2023
OttoRettenmaierStraße 15, 74629 Pfedelbach · HRB 103482
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.08.2014
Landwehrstraße 55, 64293 Darmstadt · HRB 1258
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.03.2023
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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