Stammdaten
- Name
- Moritz Overhage
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Antwerpener Str. 35, 50672 Köln · HRB 120193
Aktiv
Antwerpener Straße 35, 50672 Köln · HRB 103514
Aktiv
Antwerpener Str. 35, 50672 Köln · HRB 4839
Aktiv
Antwerpener Straße 35, 50672 Köln · HRB 112483
Aktiv
Antwerpener Str. 35, 50672 Köln · HRB 120250
Aktiv
Antwerpener Straße 35, 50672 Köln · HRB 22816
Aktiv
c/o Moritz Overhage, Antwerpener Straße 35, 50672 Köln · GsR 311
Aktiv
Antwerpener Straße 35, 50672 Köln · HRB 101143
Aktiv
Antwerpener Straße 35, 50672 Köln · HRB 108585
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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