Stammdaten
- Name
- Leonardo Tenorio Baez
- Wohnort
- Aschaffenburg
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 54392
Aktiv
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 51189
Aktiv
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 52284
Aktiv
Löherstraße 1, 63739 Aschaffenburg · HRB 10595
In Liquidation
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 50127
Aktiv
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 53521
Aktiv
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 51866
Aktiv
Am Spascher Ring 15, 27793 Wildeshausen · HRB 55490
Gelöscht
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 51934
In Liquidation
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 53098
Aktiv
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 55673
Aktiv
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 52993
Aktiv
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 36, 63500 Seligenstadt · HRB 50470
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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