Stammdaten
- Name
- James Adrian O'Sullivan
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Grunewaldstraße 44, 10825 Berlin · HRB 111554
Aktiv
Grunewaldstr. 44, 10825 Berlin · HRB 99481
Aktiv
Grunewaldstraße 44, 10825 Berlin · HRB 132768
Aktiv
Aktiv
Grunewaldstr. 44, 10825 Berlin · HRB 101203
Aktiv
Fohlenweg 12, 14195 Berlin · HRB 103550
Aktiv
Grunewaldstr. 44, 10825 Berlin · HRB 107577
Aktiv
Grunewaldstraße 44, 10825 Berlin · HRB 100403
Aktiv
Grunewaldstr. 44, 10825 Berlin · HRB 99751
Aktiv
Grunewaldstraße 44, 10825 Berlin · HRB 108372
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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