Stammdaten
- Name
- Andreas Schmidt
- Wohnort
- Bergisch-Gladbach
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Agnes-Miegel-Straße 16, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 115458
Aktiv
Gereonshof 12, 50670 Köln · GsR 1499
Aktiv
Gereonshof 12, 50670 Köln · HRB 63521
Aktiv
Gereonshof 12, 50670 Köln · GsR 1504
Aktiv
Gereonshof 12, 50670 Köln · HRB 61545
Aktiv
Gereonshof 12, 50670 Köln · GsR 1575
Aktiv
Gereonshof 12, 50670 Köln · GsR 1513
Aktiv
Gereonshof 12, 50670 Köln · GsR 1529
Aktiv
Bonner Straße 12, 51379 Leverkusen · HRB 96874
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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