Stammdaten
- Name
- FrankPeter Wolf
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 56530
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 46721
Zuordnung 80 %Aktiv
Eichenweg 14, 30938 Burgwedel · HRA 206904
Zuordnung 80 %Gelöscht
Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 44512
Zuordnung 80 %Aktiv
Ernst-Röwer-Ring 02, 17329 Krackow · HRB 6547
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 49773
Zuordnung 80 %Aktiv
Ernst-Röwer-Ring 02, 17329 Krackow · HRB 7626
Zuordnung 80 %Aktiv
Ernst-Röwer-Ring 2, 17329 Krackow · HRB 7284
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 54013
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main · HRB 54050
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist8 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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