Stammdaten
- Name
- Benno Gerhardus
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Alt-Moabit 91, 10559 Berlin · HRB 81753
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.10.2024
Alt-Moabit 91, 10559 Berlin · HRB 250948
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.10.2024
Alt Moabit 91, 10559 Berlin · HRB 85067
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.10.2024
Alt-Moabit 91, 10559 Berlin · HRB 250976
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.10.2024
Alt-Moabit 91, 10559 Berlin · HRB 260393
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.10.2024
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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