AuthoriseMe GmbH

Herborn

Bekanntmachung nach §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Die AuthoriseMe GmbH macht für das Geschäftsjahr 2023 von der Befreiung von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses nach § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch. Der Befreiung von der Verpflichtung zur Offenlegung nach §§ 325 ff. HGB stimmte die Alleingesellschafterin der AuthoriseMe GmbH, die Raan GmbH mit Beschluss vom 02.11.2023 zu. Die AuthoriseMe GmbH wird in den Konzernabschluss ihrer Muttergesellschaft, der Raan GmbH, die nach § 290 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist, einbezogen.

Die Geschäftsführung

Niederschrift über die Gesellschafterversammlung

der AuthoriseMe GmbH

Ich, Raffael August Fruscio, geboren am 07.06.1974,

hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB befreiter Geschäftsführer der Raan GmbH mit dem Sitz in Herborn, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wetzlar unter HRB 6408, mit der Geschäftsanschrift: Raan GmbH, Unterm Damel 17, 35745 Herborn

erkläre, was folgt:

I.

Vorbemerkung

Die Raan GmbH ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Wetzlar unter HRB 8818 eingetragenen GmbH unter der Firma "AuthoriseMe GmbH" mit Sitz in Herborn.

II.

Gesellschafterversammlung

Ich, handelnd wie angegeben, halte unter Verzicht auf alle abdingbaren Frist- und Formvorschriften für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung sowie auf die Ankündigung der Beschlussfassung eine Gesellschafterversammlung der AuthoriseMe GmbH ab.

Folgendes wird einstimmig und vorbehaltlos beschlossen:

Der Inanspruchnahme der Befreiungsmöglichkeit von den Vorschriften des Ersten, Dritten und Vierten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für das Geschäftsjahr 2023 wird hiermit gemäß § 264 Abs. 3 Nr. 1 HGB zugestimmt.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Die Gesellschafterversammlung ist hiermit geschlossen.

Herborn, den 02.11.2023

Raffael A. Fruscio als Geschäftsführer der Raan GmbH

Übernahme der Verpflichtungen/Erklärung zur Einstandspflicht

Die Raan GmbH erklärt sich hiermit gegenüber der AuthoriseMe GmbH gemäß § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB im Innenverhältnis bereit, für die von der AuthoriseMe GmbH bis zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2023 eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen. Die Raan GmbH erklärt sich insoweit im Innenverhältnis bereit, die AuthoriseMe GmbH in der Weise finanziell auszustatten, dass die AuthoriseMe GmbH stets in der Lage ist, ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern fristgemäß nachzukommen.

Herborn, den 02. November 2023

Raffael A. Fruscio, Geschäftsführer