Stammdaten
- Name
- Raffael Fruscio
- Wohnort
- Herborn
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Austraße 34, 35745 Herborn · HRB 8325
Aktiv
Unterm Damel 17, 35745 Herborn · HRB 6408
Aktiv
Austraße 34, 35745 Herborn · HRB 8818
Aktiv
VR 4497
Aktiv
Austraße 34, 35745 Herborn · HRB 8845
Aktiv
Unterm Damel 17, 35745 Herborn · HRB 5705
Aktiv
Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln · HRB 58618
Aktiv
Unterm Damel 17, 35745 Herborn · HRB 5663
Aktiv
Austraße 34, 35745 Herborn · HRB 6057
Aktiv
Am Homberg 2b, 46487 Wesel · HRB 30450
Aktiv
Austraße 34, 35745 Herborn · HRB 5843
Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
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