Stammdaten
- Name
- Zsolt Farkas
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 774047
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 183034
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 181979
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 183547
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 182850
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 183533
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 179392
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 233633
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 190030
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 190081
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 183571
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 185974
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 183546
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Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 190132
Aktiv
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin · HRB 252200
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Humboldtstraße 36, 14193 Berlin · HRB 206937
Aktiv