Stammdaten
- Name
- Zoran Topalovic
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Mehlitzstraße 5, 10715 Berlin · HRB 232663
Aktiv
Wilhelmsaue 12 A, 10715 Berlin · HRB 265609
Aktiv
Wilhelmsaue 12 A, 10715 Berlin · HRB 268163
Aktiv
Wilhelmsaue 12 A, 10715 Berlin · HRB 264101
Aktiv
Mehlitzstraße 5, 10715 Berlin · HRB 244486
Aktiv
Wilhelmsaue 12 A, 10715 Berlin · HRB 263441
Aktiv
Wilhelmsaue 12 A, 10715 Berlin · HRB 263951
Aktiv
Hasenheide 78, 10967 Berlin · HRB 251413
Aktiv
HRB 263838
Aktiv
Wilhelmsaue 12 A, 10715 Berlin · HRB 264956
Aktiv
Märkische Straße 72, 15806 Zossen · HRB 30651
Aktiv
Mehlitzstraße 5, 10715 Berlin · HRB 91616
Aktiv
Wilhelmsaue 12 A, 10715 Berlin · HRB 264078
Aktiv
Hasenheide 78, 10967 Berlin · HRB 249675
Aktiv
Mehlitzstraße 5, 10715 Berlin · HRB 212371
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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