Stammdaten
- Name
- Zeynep Dengi
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Sophie-Charlotten-Straße 33, 14059 Berlin · HRB 218040
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o UBM Development Deutschland GmbH, OttoSuhrAllee 84, 10585 Berlin · HRB 202252
Zuordnung 80 %Aktiv
Sophie-Charlotten-Straße 33, 14059 Berlin · HRB 174017
Zuordnung 80 %Aktiv
Sophie-Charlotten-Straße 33, 14059 Berlin · HRB 150126
Zuordnung 80 %Aktiv
Sophie-Charlotten-Straße 33, 14059 Berlin · HRB 172850
Zuordnung 80 %Aktiv
Hermann-Blankenstein-Straße 5, 10249 Berlin · HRB 152382
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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