Stammdaten
- Name
- Zeki Erdinc
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Blumenfeldstr. 113, 44795 Bochum · HRB 12351
Aktiv
Karlstraße 8, 45661 Recklinghausen · HRB 8900
Aktiv
Castroper Straße 217, 44791 Bochum · HRB 20589
Aktiv
Hochstraße 59, 45964 Gladbeck · HRB 17383
Aktiv
Gerther Straße 4, 44805 Bochum · HRB 22306
Aktiv
Niedenstraße 121, 40721 Hilden · HRB 100120
Aktiv
Düsselthaler Straße 7, 40211 Düsseldorf · HRB 112862
Zuordnung 80 %Aktiv