Stammdaten
- Name
- Zeki Anter
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Uerdinger Str. 96, 40474 Düsseldorf · HRB 108978
Aktiv
Uerdinger Straße 96, 40474 Düsseldorf · HRB 94538
Aktiv
Uerdinger Straße 96, 40474 Düsseldorf · HRB 92121
Aktiv
Uerdinger Straße 96, 40474 Düsseldorf · HRB 106660
Aktiv
Uerdinger Straße 96, 40474 Düsseldorf · HRB 77432
Aktiv
Uerdinger Straße 96, 40474 Düsseldorf · HRB 77713
Aktiv
Südwall 61, 59269 Beckum · HRB 11822
Gelöscht
Uerdinger Str. 96, 40474 Düsseldorf · HRB 77606
Aktiv
Südwall 61, 59269 Beckum · HRB 11873
Gelöscht
Aktiv
Südwall 61, 59269 Beckum · HRB 11919
Gelöscht
Uerdinger Str. 96, 40474 Düsseldorf · HRB 109030
Zuordnung 80 %Aktiv