Stammdaten
- Name
- Zafer Sanlik
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Leopoldstr. 112, 80802 München · HRB 221342
Aktiv
Leopoldstr. 112, 80802 München · HRB 169035
Aktiv
Leopoldstr. 112, 80802 München · HRB 167912
Aktiv
Leopoldstraße 112, 80802 München · HRB 148956
Aktiv
Leopoldstraße 112, 80802 München · HRB 168753
Aktiv
Leopoldstr. 112, 80802 München · HRB 213734
Aktiv
Leopoldstr. 112, 80802 München · HRB 206131
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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