Stammdaten
- Name
- Zafar Khokhar
- Wohnort
- Pfungstadt
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Sachsendamm 4/5, 10829 Berlin · HRB 13381
Aktiv
Mayfarthstraße 15-19, 60314 Frankfurt am Main · HRB 129157
Aktiv
Mayfarthstraße 19, 60314 Frankfurt am Main · HRB 193582
In Liquidation
Sachsendamm 4/5, 10829 Berlin · HRB 270135
Aktiv
Sachsendamm 4/5, 10829 Berlin · HRB 195561
Aktiv
Sachsendamm 4/5, 10829 Berlin · HRB 230839
Aktiv
Mainzer Landstraße 1, 60329 Frankfurt am Main · HRB 192435
In Liquidation
Mayfarthstraße 19, 60314 Frankfurt am Main · HRB 189573
Aktiv
Sachsendamm 4/5, 10829 Berlin · HRB 47308
Aktiv
Mayfarthstraße 19, 60314 Frankfurt am Main · HRB 180687
Aktiv
Sachsendamm 4/5, 10829 Berlin · HRB 270950
Zuordnung 80 %Aktiv
Sachsendamm 4/5, 10829 Berlin · HRB 270945
Zuordnung 80 %Aktiv
Mayfarthstraße 19, 60314 Frankfurt am Main · HRB 142220
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv