Stammdaten
- Name
- Yusif Goabra
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Jahnstraße 1, 40215 Düsseldorf · HRB 114006
Aktiv
Campusallee 10, 51379 Leverkusen · HRB 86138
Aktiv
Jahnstraße 1, 40215 Düsseldorf · HRB 86112
Aktiv
Jahnstraße 1, 40215 Düsseldorf · HRB 86267
Aktiv
Campusallee 10, 51379 Leverkusen · HRB 90676
In Liquidation
Jahnstraße 1, 40215 Düsseldorf · HRB 86202
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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