Stammdaten
- Name
- Yukhym Vaysberg
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1946
- Alter
- 79–80 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Potsdamer Straße 92, 10785 Berlin · HRB 209413
Gelöscht
Potsdamer Straße 92, 10785 Berlin · HRB 89006
Aktiv
Potsdamer Straße 92, 10785 Berlin · HRB 195689
Gelöscht
Potsdamer Straße 92, 10785 Berlin · HRB 148225
Gelöscht
Potsdamer Straße 92, 10785 Berlin · HRB 200243
Gelöscht
Potsdamer Str. 92, 10785 Berlin · HRB 97583
Aktiv
Potsdamer Straße 92, 10785 Berlin · HRB 240442
Gelöscht
Potsdamer Straße 92, 10785 Berlin · HRB 284026
Zuordnung 80 %In Liquidation
Dorotheenstraße 1, 08058 Zwickau · HRB 37033
Zuordnung 80 %In Liquidation