Stammdaten
- Name
- Yosof Saidi
- Wohnort
- Brühl
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Euskirchener Straße 103, 50321 Brühl · HRB 108625
Aktiv
Euskirchener Straße 103, 50321 Brühl · HRB 105167
In Liquidation
Euskirchener Straße 103, 50321 Brühl · HRB 98286
In Liquidation
Hans-Böckler-Straße 23, 50354 Hürth · HRB 118398
Zuordnung 80 %Aktiv
Euskirchener Straße 103, 50321 Brühl · HRB 125460
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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