Stammdaten
- Name
- Yevgen Aleksandrovic Zaytsev
- Wohnort
- Hannover
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Podbielskistr. 251, 30655 Hannover · HRB 209542
In Liquidation
Fuhrberger Str. 5, 30625 Hannover · HRB 209728
Aktiv
Poststraße 18, 52428 Jülich · HRB 7532
Aktiv
Süßeroder Str. 1 H, 30559 Hannover · HRB 217061
Aktiv
Heidestraße 13, 32051 Herford · HRB 30819
Gelöscht
Fuhrberger Straße 5, 30625 Hannover · HRB 23948
Aktiv
Firmungstr. 5, 56068 Koblenz · HRB 23720
Aktiv
Bahrenfelder Steindamm 110, 22761 Hamburg · HRB 129401
Aktiv
Heissenbütteler Damm 26, 27729 Hambergen · HRB 204458
Aktiv
Martin-Luther-Straße 12, 61118 Bad Vilbel · HRB 129734
Zuordnung 90 %Aktiv