Stammdaten
- Name
- Yen Dhe Tain
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Immermannstr. 50-52, 40210 Düsseldorf · HRB 85804
Aktiv
Immermannstr. 50-52, 40210 Düsseldorf · HRB 90712
Aktiv
Immermannstraße 50-52, 40210 Düsseldorf · HRB 96081
Aktiv
Immermannstraße 50-52, 40210 Düsseldorf · HRB 87692
Aktiv
Immermannstraße 50-52, 40210 Düsseldorf · HRB 100110
Aktiv
Immermannstraße 50 - 52, 40210 Düsseldorf · HRB 98295
Aktiv
Oxfordstr. 12, 53111 Bonn · HRB 24308
Aktiv
Immermannstraße 50-52, 40210 Düsseldorf · HRB 93931
Aktiv
Immermannstraße 50-52, 40210 Düsseldorf · HRB 94129
Aktiv
Fasanenweg 10, 51109 Köln · HRB 50982
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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