Stammdaten
- Name
- Yehoshua Chmiel
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 183723
Aktiv
Unterer Anger 14, 80331 München · HRB 68234
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 145283
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 198980
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 157079
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 181104
Aktiv
Schönstraße 10, 81543 München · HRB 199827
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 162619
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 180901
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 166026
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 157105
Aktiv
Hohenbusch-Markt 1, 01108 Dresden · HRB 24999
Aktiv
Schönstraße 10, 81543 München · HRB 199005
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 186345
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 195739
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 182463
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 261715
Aktiv
Schönstr. 10, 81543 München · HRB 269662
Aktiv
Schönstraße 10, 81543 München · HRB 134012
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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