Stammdaten
- Name
- Yassir Frayje
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
VR 12415
Aktiv
Bleer Straße 105, 40789 Monheim am Rhein · HRB 107749
Aktiv
HRB 107757
Aktiv
Hansestraße 43, 51149 Köln · HRB 121926
Zuordnung 80 %Aktiv
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein · HRB 101309
Zuordnung 80 %Aktiv
Bleer Straße 105, 40789 Monheim am Rhein · HRB 111024
Zuordnung 80 %Aktiv
Bleer Straße 105, 40789 Monheim am Rhein · HRB 110954
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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