Stammdaten
- Name
- Yassin Hussein
- Wohnort
- Genf
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Podbielskistr. 171, 30177 Hannover · HRB 216338
Aktiv
Podbielskistraße 171, 30177 Hannover · HRB 262571
Gelöscht
Podbielskistr. 171, 30177 Hannover · HRB 218462
Aktiv
Ballindamm 6, 20095 Hamburg · HRB 137045
Aktiv
Podbielskistr. 171, 30177 Hannover · HRB 215838
Aktiv
Podbielskistraße 171, 30177 Hannover · HRB 216717
Aktiv
Podbielskistr. 171, 30177 Hannover · HRB 215277
Aktiv
Podbielskistr. 171, 30177 Hannover · HRB 216495
Aktiv
Podbielskistr. 171, 30177 Hannover · HRB 215272
Aktiv
Podbielskistr. 171, 30177 Hannover · HRB 218586
Aktiv
Podbielskistr. 171, 30177 Hannover · HRB 212346
Aktiv
Podbielskistr. 171, 30177 Hannover · HRB 216718
Aktiv
Lietzenburger Straße 93-95, 10719 Berlin · HRB 268872
Zuordnung 80 %Aktiv
Podbielskistraße 171, 30177 Hannover · HRB 269077
Zuordnung 80 %Gelöscht
Podbielskistraße 171, 30177 Hannover · HRB 230102
Zuordnung 80 %Aktiv