Stammdaten
- Name
- Yasemin Thies
- Wohnort
- Grünwald
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Nördliche Münchner Straße 26, 82031 Grünwald · HRB 296742
Aktiv
Maffeistraße 3, 80333 München · HRB 298716
Aktiv
Maffeistr. 3, 80333 München · HRB 282146
Aktiv
Maffeistr. 3, 80333 München · HRB 275144
Aktiv
Maffeistraße 3, 80333 München · HRB 304567
Zuordnung 80 %Aktiv
Brauerstraße 12, 76135 Karlsruhe · HRB 703194
Zuordnung 80 %Gelöscht