Stammdaten
- Name
- Yannick Ouardi
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
c/o Augenklinik Airport GmbH, Terminalstraße Mitte 18, 85356 München-Flughafen · HRB 38733
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Terminalstraße Mitte 18, c/o Augenklinik Airport GmbH, 85356 München-Flughafen · HRB 263546
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c/o Augenklinik Airport GmbH, Terminalstraße Mitte 18, 85356 München-Flughafen · HRB 39491
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Terminalstraße Mitte 18, 85356 München · HRB 146409
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Terminalstraße Mitte 18 c/o Augenklinik Airport GmbH, 85356 München-Flughafen · HRB 264259
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Terminalstraße Mitte 18, 85356 München-Flughafen · HRB 4708
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HRB 151374
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Terminalstraße Mitte 18, c/o Augenklinik Airport GmbH, 85356 München-Flughafen · HRB 272327
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Terminalstr. Mitte 18, 85356 München-Flughafen · HRB 264156
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Terminalstraße Mitte 18 c/o Augenklinik Airport GmbH, 85356 München-Flughafen · HRB 304719
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c/o Augenklinik Airport GmbH, Terminalstraße Mitte 18, 85356 München-Flughafen · HRB 40155
Zuordnung 80 %Aktiv