Stammdaten
- Name
- Yama Mahasher
- Wohnort
- Königstein im Taunus
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 102557
Gelöscht
Dettweiler Straße 10 A, 61462 Königstein im Taunus · HRB 12039
Aktiv
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 95132
Aktiv
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 74137
Gelöscht
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 115354
Aktiv
Poststraße 9 a, 20354 Hamburg · HRB 124550
Aktiv
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 66258
Gelöscht
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 111956
Gelöscht
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 129037
Aktiv
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 136363
Zuordnung 80 %Aktiv
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 136390
Zuordnung 80 %Aktiv
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 140522
Zuordnung 80 %Aktiv
Barckhausstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main · HRB 136679
Zuordnung 80 %Aktiv
Wollhausstraße 111, 74074 Heilbronn · HRB 729507
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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