Stammdaten
- Name
- Xingwei Zhou
- Wohnort
- Hanau
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Neuhöfer Straße 6, 63263 Neu-Isenburg · HRB 53994
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 92, 60323 Frankfurt am Main · HRB 112805
Aktiv
Luise-Kiesselbach-Straße 4, 63452 Hanau · HRB 94316
Aktiv
Rotfeder-Ring 13, 60327 Frankfurt am Main · HRB 95900
Aktiv
Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main · HRB 111061
Aktiv
Eschenheimer Anlage 40, 60318 Frankfurt am Main · HRB 139447
Zuordnung 80 %Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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