Stammdaten
- Name
- Xin Liu
- Wohnort
- Bochum
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Kammerathsfeldstr. 20, 40593 Düsseldorf · HRB 101715
Aktiv
Michaelkirchstraße 13, 10179 Berlin · HRB 148755
Aktiv
Kammerathsfeldstr. 20, 40593 Düsseldorf · HRB 17614
Aktiv
c/o ECG Holding GmbH, Kammerrathsfeldstraße 20, 40593 Düsseldorf · HRB 101171
Aktiv
Hansaallee 249, 40549 Düsseldorf · HRB 104710
Aktiv
Hansaallee 249, 40549 Düsseldorf · HRB 95980
Aktiv
Hansaallee 249, 40549 Düsseldorf · HRB 102428
Aktiv
Hansaallee 249, 40549 Düsseldorf · HRB 101190
Aktiv
Hauptstr. 207, 44892 Bochum · HRB 18003
Aktiv
c/o ECG Holding GmbH, Kammerrathsfeldstr. 20, 40593 Düsseldorf · HRB 104733
Aktiv
c/o ECG Holding GmbH, Kammerrathsfeldstraße 20, 40593 Düsseldorf · HRB 104793
Aktiv
Hansaallee 249, 40549 Düsseldorf · HRB 104695
Aktiv
Kammerrathsfeldstraße 20, 40593 Düsseldorf · HRB 95815
Aktiv
c/o ECG Holding GmbH, Kammerrathsfeldstraße 20, 40593 Düsseldorf · HRB 96116
Aktiv
c/o ECG Holding GmbH, Kammerrathsfeldstraße 20, 40593 Düsseldorf · HRB 96147
Aktiv
KonradAdenauerPlatz 5, 57610 Altenkirchen · HRB 28570
Zuordnung 80 %Aktiv