Stammdaten
- Name
- Xin Huang
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Porschering 1 a, 24568 Kaltenkirchen · HRB 23657
Aktiv
Porschering 1A, 24568 Kaltenkirchen · HRB 163463
Aktiv
Monschauer Straße 12, 40549 Düsseldorf · HRB 102686
In Liquidation
Porschering 1 a, 24568 Kaltenkirchen · HRB 156458
In Liquidation
Porschering 1 a, 24568 Kaltenkirchen · HRB 151150
Aktiv
Raiffeisenstraße 9-10, Tor 5-10, 40764 Langenfeld · HRB 98630
Aktiv
Porschering 1a, 24568 Kaltenkirchen · HRB 29049
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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