Stammdaten
- Name
- Xhavit Nikqi
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Bahnhofstr. 1, 49661 Cloppenburg · HRB 219763
Aktiv
Emsteker Straße 69, 49661 Cloppenburg · HRB 219661
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 49661 Cloppenburg · HRB 221735
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 49661 Cloppenburg · HRB 207949
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 49661 Cloppenburg · HRB 220364
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 49661 Cloppenburg · HRB 219752
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 49661 Cloppenburg · HRB 214201
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 49661 Cloppenburg · HRB 214031
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 49661 Cloppenburg · HRB 220733
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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