Stammdaten
- Name
- Xavier Etienne Roger de Graaf
- Wohnort
- Aachen
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 36, davon 35 aktiv
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management34 Unternehmen
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 92895
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 177
Aktiv
Rheinpromemade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 88783
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 94
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 92672
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 115
Aktiv
Willhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 170
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 321
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 108780
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 181
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 101770
Aktiv
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein · HRB 89419
In Liquidation
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · HRB 21621
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 83
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 94975
Aktiv
Kopfstraße 22, 52249 Eschweiler · GsR 189
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 537
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 87
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · HRB 96296
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 84
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 320
Aktiv
Kopfstraße 22, 52249 Eschweiler · GsR 187
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · HRB 19947
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 79
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 491
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 52070 Aachen b) Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Anschrift: Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 77
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · HRB 21678
In Liquidation
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 354
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 81
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 82
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 99488
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 94804
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · HRB 21676
Aktiv
Wilhelmstraße 16, 52070 Aachen · GsR 888
Zuordnung 80 %Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
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