Stammdaten
- Name
- Wolter Pelt
- Wohnort
- Veldhoven
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg · HRB 117939
Aktiv
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg · HRB 116970
Aktiv
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg · HRB 176410
Aktiv
ABC - Straße 45, 20354 Hamburg · HRB 118784
Aktiv
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg · HRB 116969
Aktiv
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg · HRB 117550
Aktiv
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg · HRB 117543
Aktiv
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg · HRB 117621
Aktiv
Harburger Str. 185, 21680 Stade · HRB 101416
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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Kommanditist10 Unternehmen
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