Stammdaten
- Name
- Wolfram Hail
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Deichmannweg 9, 45359 Essen · HRB 21020
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.12.2015
Am Huxmühlenbach 7, 49084 Osnabrück · HRB 16216
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.03.2018
Bleibtreustraße 33, 10707 Berlin · HRB 175196
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.10.2019
Rodalber Straße 180, 66953 Pirmasens · HRB 30399
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.12.2015
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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