Stammdaten
- Name
- Wolfgang Schmitz-Heinen
- Wohnort
- Wermelskirchen
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 19
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Obere Remscheider Straße 15, 42929 Wermelskirchen · HRB 104231
Aktiv
Süppelbach 11, 42929 Wermelskirchen · HRB 67111
Aktiv
Obere Remscheider Straße 15, 42929 Wermelskirchen · HRB 86193
Aktiv
Süppelbach 7, 42929 Wermelskirchen · HRB 111862
Aktiv
Obere Remscheider Straße 15, 42929 Wermelskirchen · HRB 36464
Aktiv
Süppelbach 7, 42929 Wermelskirchen · HRB 86305
Aktiv
Obere Remscheider Str. 15, 42929 Wermelskirchen · HRB 104144
Aktiv
Süppelbach 7, 42929 Wermelskirchen · HRB 86276
Aktiv
Obere Remscheider Straße 15, 42929 Wermelskirchen · HRB 92682
Aktiv
Süppelbach 7, 42929 Wermelskirchen · HRB 86268
Aktiv
Hof am Eifgen, 42929 Wermelskirchen · HRB 89636
In Liquidation
Obere Remscheider Straße 15, 42929 Wermelskirchen · HRB 104409
Aktiv
Süppelbach 7, 42929 Wermelskirchen · HRB 101890
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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