Stammdaten
- Name
- Wolfgang Schmitz
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1937
- Alter
- 88–89 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
An der alten Mühle 6, 40489 Düsseldorf · HRB 51001
Gelöscht
Gennebrecker Str. 142b, 42279 Wuppertal · HRB 5987
Zuordnung 50 %Aktiv
Prinz-Rupprecht-Straße 1, 93053 Regensburg · HRB 6651
Zuordnung 50 %Aktiv
Gennebrecker Straße 142 b, 42279 Wuppertal · HRA 14539
Zuordnung 50 %Gelöscht
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 8737
Zuordnung 50 %Aktiv
Zur alten Post 6 - 8, 58540 Meinerzhagen · HRA 2645
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Schönfelder Weg 3, 54662 Speicher · HRB 31715
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Hafelsstraße 238, 47809 Krefeld · HRB 3157
Zuordnung 50 %Aktiv
Benrather Marktplatz 9, 40597 Düsseldorf · HRA 8439
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 30987
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 50449
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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