Stammdaten
- Name
- Wolfgang Möthrath
- Wohnort
- Düren
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Quarzstraße 4, 51371 Leverkusen · HRB 117406
Aktiv
Heribertstraße 53, 52372 Kreuzau · GsR 140
Aktiv
Heribertstraße 53, 52372 Kreuzau · GsR 136
Aktiv
Heribertstraße 53, 52372 Kreuzau · GsR 135
Aktiv
Schillingsstraße 151, 52355 Düren · HRB 10120
Zuordnung 80 %Aktiv
vonHompeschStraße 1, 53123 Bonn · HRB 7902
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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