Stammdaten
- Name
- Wolfgang Matthias
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Bornstr. 276, 44145 Dortmund · HRB 9936
Aktiv
VR 3236
Aktiv
Dortmunder Feld 51, 44147 Dortmund · HRB 17212
Aktiv
Stadtrat-Cremer-Allee 26, 44141 Dortmund · HRB 15205
Zuordnung 80 %Aktiv
Dortmunder Feld 51, 44147 Dortmund · HRB 4077
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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