Stammdaten
- Name
- Wolfgang Heinrichs
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Robert-Bosch-Straße 17 a, 48153 Münster · HRB 5245
Zuordnung 80 %Aktiv
Herchersgarten 17, 79249 Merzhausen · HRB 704400
Zuordnung 80 %Gelöscht
Gotzinger Str. 19, 81371 München · HRB 224928
Zuordnung 80 %Aktiv
Robert-Bosch-Straße 17a, 48153 Münster · HRB 18580
Zuordnung 80 %Aktiv
Promenadeplatz 12 c/o TLI Steuerberater PartG mbB, 80333 München · HRB 254227
Zuordnung 80 %Aktiv