Stammdaten
- Name
- Wolf Reginald Guido Waschkuhn
- Wohnort
- Versoix
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Heidenheimer Straße 1, 89551 Königsbronn · HRB 744023
Aktiv
Heidenheimer Straße 1, 89551 Königsbronn · HRB 743540
Aktiv
Alfredistr. 31, 45127 Essen · HRB 26425
Aktiv
Hainstr. 24, 61476 Kronberg im Taunus · HRB 7999
Aktiv
c/o One Square Advisors GmbH, Kettenhofweg 101, 60325 Frankfurt · HRB 5589
In Liquidation
Theatinerstraße 36, 80333 München · HRB 295451
Aktiv
Theatinerstr. 36, 80333 München · HRB 179822
Aktiv
Zweigniederlassung der ONE Square Advisors LLP mit dem Sitz in London/England (Companies House of Cardiff, · PR 885
Aktiv
Theatiner Straße 36, 80333 München · HRB 282118
Aktiv
c/o One Square Advisors GmbH, Kettenhofweg 101, 60325 Frankfurt am Main · HRB 5776
In Liquidation
Theatinerstr. 36, c/o One Square Advisors, 80333 München · HRB 256243
Aktiv
Kettenhofweg 101, c/o One Square Advisors GmbH, 60325 Frankfurt am Main · HRB 11807
In Liquidation
Theatinerstraße 36, 80333 München · HRB 281541
Aktiv
Theatinerstr. 36, 80333 München · HRB 274961
Aktiv
Heidenheimer Straße 1, 89551 Königsbronn · HRB 743541
Aktiv
Heidenheimer Straße 1, 89551 Königsbronn · HRB 740347
Zuordnung 80 %Aktiv