Stammdaten
- Name
- Wolf-Dieter Heinsohn
- Wohnort
- Kleinmachnow
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Gabelsberger Straße 1 a, 59069 Hamm · HRB 2471
Aktiv
Gabelsbergerstraße 1 a, 59069 Hamm · HRB 7702
Aktiv
Gabelsberger Straße 1 a, 59069 Hamm · HRB 2467
Aktiv
Gabelsberger Straße 1 a, 59069 Hamm · HRB 9923
Aktiv
Gabelsberger Straße 1 a, 59069 Hamm · HRB 11699
Aktiv
Gabelsberger Str. 1 a, 59069 Hamm · HRB 2974
In Liquidation
Gabelsberger Straße 1 a, 59069 Hamm · HRB 6684
In Liquidation
Gabelsberger Straße 1 a, 59069 Hamm · HRB 1730
Aktiv