Stammdaten
- Name
- Wohlhöfner Rainer
- Wohnort
- Stegaurach
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Holzweg 6, 96135 Stegaurach · HRB 8340
Aktiv
HRB 27474
Zuordnung 90 %Aktiv
An der Autobahn 1, 06231 Bad Dürrenberg · HRB 33688
Zuordnung 90 %Aktiv
Am Pichelssee 9, 13595 Berlin · HRB 165479
Zuordnung 90 %Aktiv
An der Autobahn 1, 06231 Bad Dürrenberg OT Nempitz · HRB 27481
Zuordnung 90 %Aktiv
Am Pichelssee 9, 13595 Berlin · HRB 162680
Zuordnung 90 %Gelöscht
Zum Hansa-Center 2, 49451 Holdorf · HRB 219144
Zuordnung 90 %Aktiv
An der Autobahn 1, 06231 Bad Dürrenberg OT Nempitz · HRB 27464
Zuordnung 90 %Aktiv
Harmer Straße 43, 49456 Bakum · HRB 210765
Zuordnung 90 %Aktiv
Kupferkuhle 12 c/o Shell Autohof, 34474 Diemelstadt · HRB 2428
Zuordnung 90 %Aktiv
An der Autobahn 1, 06231 Bad Dürrenberg OT Nempitz · HRB 29409
Zuordnung 90 %Aktiv
Sieggrubenstraße 5, 95180 Berg · HRB 5440
Zuordnung 90 %Gelöscht
An der Autobahn 1, 06231 Bad Dürrenberg · HRB 27469
Zuordnung 90 %Aktiv
An der Autobahn 1, 06231 Bad Dürrenberg · HRB 33755
Zuordnung 90 %Aktiv
Am Distelrasen 1, 36381 Schlüchtern · HRB 99201
Zuordnung 90 %Aktiv
An der Autobahn 1, 06231 Bad Dürrenberg OT Nempitz · HRB 21458
Zuordnung 90 %Aktiv