Stammdaten
- Name
- Winny Maria Elisabeth van der Valk
- Wohnort
- Moers
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
Krefelder Str. 169, 47447 Moers · HRB 17053
Aktiv
Zur Winterwelt 1, 19243 Wittenburg · HRB 11264
Gelöscht
Krefelder Straße 169, 47447 Moers · HRB 13109
Aktiv
Zur Winterwelt 1, 19243 Wittenburg · HRB 12014
Aktiv
Krefelder Straße 169, 47447 Moers · HRB 5412
Aktiv
Krakower Chaussee 1, 18292 Dobbin-Linstow · HRB 9079
Aktiv
Krefelder Straße 169, 47441 Moers · HRB 5124
Aktiv
Krefelder Straße 169, 47447 Moers · HRB 10285
Aktiv
Krakower Chaussee 1, 18292 Linstow · HRB 7992
Aktiv
Krefelder Straße 169, 47447 Moers · HRB 10474
Aktiv
Krefelder Straße 169, 47447 Moers · HRB 6349
Aktiv
Zur Winterwelt 1, 19243 Wittenburg · HRB 9949
Aktiv
Prosperstraße 299 - 301, 46238 Bottrop · HRB 8059
Aktiv
Krakower Chaussee 1, 18292 Linstow · HRB 9482
Aktiv
Zur Winterwelt 1, 19243 Wittenburg · HRB 12163
Aktiv
Krefelder Straße 169, 47447 Moers · HRB 5287
Aktiv
Prosperstraße 299-301, 46238 Bottrop · HRB 7897
Aktiv
An der B 191, 19372 Spornitz · HRB 8461
Aktiv
Krakower Chaussee 1, 18292 Linstow · HRB 10436
Zuordnung 80 %Aktiv
Bohmertstraße 333, 45964 Gladbeck · HRB 12825
Zuordnung 80 %Aktiv