Stammdaten
- Name
- Winfried Traub
- Wohnort
- Ilvesheim
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Heinrich-Hertz-Straße 13, 41516 Grevenbroich · HRB 19651
Aktiv
Mallaustr. 59, 68219 Mannheim · HRB 8643
Aktiv
Antonienstraße 18-20, 13403 Berlin · HRB 153327
Gelöscht
Heinrich-Hertz-Straße 13, 41516 Grevenbroich · HRB 19763
Aktiv
HeinrichHertzStraße 13, 41516 Grevenbroich · HRB 10188
Zuordnung 80 %Gelöscht
wird gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 60, 25421 Pinneberg · HRB 381
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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