Stammdaten
- Name
- Winfried Elm
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1942
- Alter
- 83–84 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o TREUDAT GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Paulsborner Straße 3, 10719 Berlin · HRB 71818
In Liquidation
c/o Dr. Winfried Elm, Paulsborner Straße 3, 10709 Berlin · HRB 113303
Aktiv
c/o TREUDAT GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Paulsborner Straße 3, 10709 Berlin · HRB 30120
Aktiv
Paulsborner Straße 3, 10709 Berlin · HRB 178057
Aktiv
c/o Dr. Winfried Elm, Gertraudstraße 3, 14165 Berlin · HRB 76617
In Liquidation
c/o Dr. Winfried Elm, Gertraudstraße 3, 14165 Berlin · HRB 48131
In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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