Stammdaten
- Name
- Wilma Luise Varnhorn
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Cosimastraße 121, 81925 München · HRB 278273
Aktiv
Pommernstraße 22, 04318 Leipzig · HRB 40823
Aktiv
Pommernstraße 22, 04318 Leipzig · HRB 40970
Aktiv
VR 209276
In Liquidation
Nordstraße 1, 04519 Rackwitz · GsR 242
Aktiv
Pommernstraße 22, 04318 Leipzig · GsR 806
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer